骗局层出不穷，暴涨暴跌，二氧化碳排放量也随之增加，多国“围剿”虚拟货币

“上涨时疯狂，下跌时绝望。”今天，这句话可以用来形容那些坐过比特币“过山车”的投机者的心情。

近日，虚拟货币价格剧烈波动再次引起广泛关注。从去年底开始，开启疯狂上涨模式的比特币让无数代币卖家后悔不已，但在今年4月涨至近6.5万元/枚后，比特币价格已从2019年的最高位回落。历史到目前每件 35,000 美元。 ，下降了近一半。

正是这种疯狂的市场，这种“野蛮生长”的局面，很少有人孕育一夜暴富的梦想。

公众的金融知识水平普遍有限，大多数人不了解虚拟货币（cryptocurrency）是什么。该领域缺乏监管和剧烈的价格波动也让犯罪分子嗅到了机会。因此，除了大多数投资者在虚拟货币的价格波动中亏本外，虚拟货币也成为资金挪用和诈骗的重灾区。很多人在高产的诱惑下，掉进了别人精心布置的圈套。

在2021陆家嘴论坛上，央行党委书记、银保监会主席郭树清表示，炒外汇、黄金等商品期货的人几乎没有机会致富，就像赌房价永远不会下跌一样，人们最终会为此付出沉重的代价。博鳌亚洲论坛副主席周小川表示，不要想着一夜暴富，也不要过度投机。货币投机尤其如此。这种市场上的过度投机，不仅很难有机会发财，而且一不小心，就可能会输掉。

周小川也提到，从加密货币最初的设计思路来看，还是有可能成为服务实体经济的有用工具，比如在支付领域发挥一定的作用。早期加密货币的设计存在一些不足，例如每秒处理的交易数量不够高，占用较多的网络资源和处理能力，去中心化强调放松管制。一些加密货币参与者将其视为一种快速赚钱的方式，他们将加密货币转变为数字资产。现在来看，有些加密货币已经失去了重返支付领域的机会，不再适合。

虚拟货币骗局层出不穷

我国国家区块链漏洞数据库发布的报告指出，据不完全统计，2020年，区块链领域安全事件数量达到555起，较2019年增长近240%，主要包括204起欺诈/网络钓鱼事件、143 起勒索软件事件和 31 起交易平台安全事件。损失高达 179 亿美元，比 2019 年增加了 130%。

暴涨暴跌的价格，以及马斯克等大网红带货，虚拟货币市场一片混乱，“山寨币”大行其道，不少虚拟货币公司打着“虚拟货币可以打着“风财”的旗号，发行各种虚拟货币。

韩国《中央日报》报道，近日，韩国一桩以虚拟货币为幌子的庞氏骗局曝光。京畿道警方7日透露，肇事者是一家名为“V Global”的公司，其CEO和约70名员工正在接受警方调查。初步调查显示，约有6.90,000人被骗了3.85万亿韩元（约合人民币221亿元），其中很多是老年人。可悲的是，许多人认为他们可以拿回他们的钱并且不愿意报警。

据《华尔街日报》报道，根据联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度，美国消费者报告的与加密货币诈骗相关的损失总计近 8,200 人。万元，同比增长 9 倍以上。

跨国“围剿”虚拟货币

德意志银行分析师Marion Laboure在最新报告中写道，比特币等少数虚拟货币已经越过了广泛使用的“临界线”，不能再被忽视，但虚拟货币将在越来越多的国家受到打压，因为它们威胁到法定货币（法定货币）的地位。工党认为，2021 年下半年和 2022 年初可能是全球虚拟货币的转折点。

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。公告明确指出，近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机反弹，严重侵害人民财产安全，扰乱正常经济金融秩序。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会（金融委员会）召开第51次会议。会议要求坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。

巴塞尔银行监管委员会提议将虚拟货币列为银行资本中风险最高的类别，将其风险权重提高到 1250%。

英国金融行为监管局警告称，相当多的虚拟货币公司未能满足英国的反洗钱要求。英国监管机构警告称，投资虚拟货币往往具有很高的风险暴涨虚拟货币，称“如果消费者投资此类资产，应做好损失全部资金的准备。”

美国财政部表示，将要求向美国国税局报告单笔价值超过 10,000 美元的虚拟货币交易。

伊朗发布采矿禁令以打击加密货币。 6 月 12 日，伊朗总统哈桑·鲁哈尼 (Hassan Rouhani) 表示，该国需要为数字货币及相关活动建立法律框架，以保护国家利益，同时确保继续禁止数字货币开采。鲁哈尼呼吁尽快进行监管，称此类措施对于保护投资者免受数字货币交易风险是必要的。

同一天，纳米比亚中央银行 (BON) 警告投资加密货币的个人，如果他们被骗，银行将不会接受他们的投诉。该机构表示，由于其授权目前不包括数字货币，因此缺乏跟进此类投诉的“法律授权”。同时，纳米比亚央行发言人Kazembire Zemburuka在回答当地媒体提问时称，作为纳米比亚唯一的法定货币发行人，BON不承认、不支持和建议公众持有、使用和交易。加密货币。然而，发言人透露，尽管对数字货币持怀疑态度，但纳米比亚中央银行目前正在对加密货币进行进一步研究。媒体报道称，一旦这项额外研究完成，BON 将根据需要更新其立场。

“挖矿”遭遇强监管

据中国支付清算协会官网5月18日消息，近日，虚拟货币价格暴涨，虚拟货币交易炒作反弹。严重侵害人民群众财产安全，扰乱正常经济金融秩序。为进一步落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行和融资风险的公告》的要求，防范虚拟货币交易投机风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布有关事项公告。公告指出，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，并非由货币当局发行，不具备法定补偿、强制等货币属性。它不是真正的货币，不应该也不能用作市场上的货币。

另外，虚拟货币挖矿最重要的成本是“矿工”运营的电费，所以“矿场”集中在电力充足、电价便宜的地区，比如新疆、内蒙古等。国内火电资源丰富。 ，还有水电丰富的云南、四川、贵州。火电消耗大量能源，与近期国家碳达峰、碳中和等政策背道而驰。采矿不仅消耗大量电力，还会加剧二氧化碳排放。据了解暴涨虚拟货币，去年采矿业产生了6900万吨二氧化碳，占全球排放量的1%，20年内可将全球气温升高2°C。

云南省能源局相关人士6月12日证实，按照通知要求，及时组织各电力部门开展联合巡查，到今年6月底，完成比特币矿企用电清理整顿，严肃查处比特币矿企。投币企业依托发电企业，私自接电、私自用电，逃避国家输配电费、资金等营利性违法行为，一经发现，立即停电；私自发电为比特币矿企供电谋取不正当利益的违法行为；认真查处比特币矿企用电安全隐患，一经发现，立即责令停产整顿。进一步再次访问确认。”

6月9日，据悉，新疆昌吉回族自治州发改委发布《关于立即停产整顿虚拟货币“挖矿”企业的通知》，要求新疆准东国民经济发展园区管委会当日14:00前立即责令所有虚拟货币“挖矿”企业停产整顿。

此外，据悉，青海省工业和信息化厅还发布了《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，严禁在各地区设立项目和审批各种虚拟货币“挖矿”项目。在该项目中，现有的所有虚拟货币“挖矿”项目已全部关闭，也要求坚决查处以大数据、超算中心、超算中心等名义从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，等“挖矿”行为提供场地和权力支持，发布时间也是6月9日。

6月2日，为了解四川虚拟货币“挖矿”情况，国家能源局四川监管办公室召开小型调研座谈会，关闭虚拟货币“挖矿”。年。弃水弃电影响分析。

5月25日，内蒙古发改委印发《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”的八项措施（征求意见稿）》，根据八大类别提出不同的打击惩戒策略对象。

萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币

随着各国对虚拟货币的“围剿”，萨尔瓦多周三宣布比特币成为法定货币，这也是世界上第一个虚拟货币。具有法定货币地位的国家。萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 宣布，萨尔瓦多国会以压倒性多数通过了比特币法。

“本法的目的是规定比特币作为一种不受限制的法定货币，具有自由权利，不受任何公众或自然人或法人要求的任何交易的限制。”比特币法规定，比特币与美元之间的汇率将由市场自由决定。

6 月 12 日，比特币矿业巨头 Bitfury 副董事长 George Kikvadze 发推文称：“如果有廉价或搁浅的能源，呼吁各国领导人效仿萨尔瓦多，建立合资企业。企业来开采比特币，这可以帮助你摆脱国际货币基金组织 (IFM) 的贷款并改善你公民的生活。”

不确定是否受此消息影响，比特币跌幅收窄。截至发稿时，一枚比特币的价格已从 32,000 美元以下涨至 35,000 美元以上。

此外，加密货币交易所难以想象的利润让其他交易所羡慕不已。富途证券和老虎证券宣布计划推出加密货币交易平台。数据显示，美国最大的加密货币交易所Coinbase今年一季度净利润为715亿美元，日均85美元7.2万美元；全球最大的加密货币交易所币安今年一季度盈利30亿美元，折合人民币192亿元。

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